根据市委巡察工作统一部署，2024年8月30日至10月30日，市委第三巡察组对襄阳襄江商场股份有限公司党委进行了常规巡察。2025年1月15日，市委第三巡察组向襄阳襄江商场股份有限公司党委反馈了巡察意见，按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、巡察整改组织领导情况

（一）加强组织领导，明确整改责任。收到市委第三巡察组巡察反馈意见后，公司党委书记立即召开党委会进行研究部署，成立了以公司党委书记、董事长为组长，班子成员为副组长的巡察反馈意见整改工作领导小组，全面负责整改工作，纪委书记任办公室主任，具体负责整改工作的计划安排、组织实施、督办检查和情况汇总等工作。及时召开党员干部动员大会，传达贯彻，安排部署巡察整改工作，制定了《关于十四届市委第八轮巡察反馈意见的整改方案》，明确了各部门的整改任务、责任人、整改时限。

（二）加强理论学习，提高思想认识。通过党委理论学习中心组学习等形式，深入学习领会习近平总书记关于巡视整改的重要论述，中共中央办公厅《关于加强巡视整改和成果运用的意见》，进一步提高对巡察整改工作的认识；把巡察整改工作纳入领导班子年度述职述廉和民主生活会的重要内容，邀请市纪委监委监督检查三室、驻市国资委纪检组领导参加领导班子民主生活会进行指导，党委书记主动针对问题，分析原因、查找症结，切实增强抓好巡察整改的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

（三）细化工作措施，狠抓整改落实。针对巡察反馈问题，党委书记亲自挂帅，亲自组织协调，亲自督促检查，主持召开党委会议5次，制定整改措施85条，对整改工作提出了具体要求，通过召开会议等形式加强协调督办6次。充分运用好监督执纪“四种形态”，尤其是“第一种形态”，采取批评教育方式，对12名干部进行了追责问责，坚持抓早抓小、防微杜渐，教育警醒党员干部，传导执纪压力，确保整改全面落实。

（四）坚持问题导向，建立长效机制。对巡察组的反馈意见，认真核实情况，在抓好整改的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三，标本兼治。修订完善了《公司党委会议事规则》《工程废料处置管理办法》等制度，构建堵塞漏洞、解决问题的长效机制，用制度固化整改成效，力保问题出现在哪里、制度就完善在哪里，真正把权力关进制度的笼子，强化制度的刚性执行，从源头上杜绝有令不行、有禁不止等行为，切实形成用制度管人、管事、管权的良好局面，提升整改的实效性。

二、整改情况及成效

1.关于“学习贯彻习近平总书记关于国企改革的新精神不够到位（学习领悟不够深入）”的问题

整改情况：一是严格落实“第一议题”制度。2024年12月30日下发新修订《公司党委“第一议题”学习制度实施办法》，每次党委会、理论学习中心组学习都严格按照“第一议题”制度要求学习习近平总书记关于国企改革等相关内容，2025年，开展党委会学习10次，中心组学习11次，围绕国企改革研讨1次，每次都对第一议题进行认真学习，并做好党委会学习记录。二是组织开展学习。2025年1月21日、2月24日开展党委理论学习中心组学习，分2次学习习近平总书记关于国企改革的重要讲话精神等，并结合实际开展研讨，进一步全面领会了核心要义，更加有效地以理论指导企业发展。三是讨论研究发展举措。2025年4月，领导班子成员结合当前形势和本职工作，党委书记以《关于襄江商场二次创业情况的调查与思考》为题、纪委书记以《关于深入推进国有企业党建与业务深度融合的调研报告》为题、副总经理以《关于资产负债率偏高问题及国有资产保值增值问题的调研报告》为题分别撰写调研报告。结合公司实际提出了党建与业务融合发展、降低资产负债率、公司二次创业的发展思路等。

2.关于“学习贯彻习近平总书记关于国企改革的新精神不够到位（贯彻措施落实不力）”的问题

整改情况：一是强化理论学习，提高思想认识。2025年1月21日、2月24日，组织领导干部深入学习领会习近平总书记“深化国资国企改革，提高国企核心竞争力”的重要指示精神，并结合实际开展研讨。二是以项目为核心，深入市场调研。对公司三处资产所处位置进行详细分析，结合公司实际制定《公司三处资产发展规划》，根据市场需求和资产特点，推行差异化市场定位。制定了东大楼以创新驱动、业态升级打造区域标杆，西大楼和红光路以文化传承、修旧如旧延续商业活力的发展思路，为精准招商和资产运营提供依据。三是结合企业实际，完善方案。科学规划主责主业，补充修改了《改革攻坚三年行动方案》，方案对主责主业及企业发展作出部署，确定了引入知名品牌，维护升级设施，开展多元营销，推动体验式业态发展，并依据市场需求开展业态调整，引入新兴热门业态的企业发展战略。四是全面梳理2023年制定的《改革深化提升行动实施方案》（三年），摒弃照搬照抄做法，结合企业功能定位与实际需求，重新制定了《改革深化提升行动实施方案》（三年）。该方案根据公司实际，就推动商圈智能化绿色化数字化转型升级，坚持走特色发展道路，为城市发展贡献国企支持保障力量，提升国有企业公司治理水平，公司效益扭亏为盈，健全公司治理体系等方面进行了具体谋划和安排。

3.关于“学习贯彻习近平总书记关于国企改革的新精神不够到位”（“三项制度”改革未达预期）的问题

整改情况：一是根据改革相关精神，对薪酬结构进行调整，加大动态薪酬占比，经以上改革调整，现占比均超过30%。下一步工作将进一步细化各部门绩效考核制度，完善配套相关规定，推进公司薪酬制度的科学化、合理化。二是认真落实末位调整与不胜任退出制度要求，对不胜任工作的人员予以调整岗位。今年5月，在机构调整时，有一名干部退出岗位。2025年底对公司中层管理干部进行全面考核，对不胜任的予以退出或调整岗位。三是公司新制定了《全体后勤工作人员奖励制度（暂行）》，同时在年底进行综合考评，对工作突出的员工予以奖励。对日常有突出贡献的职工也及时予以奖励。公司今后还将结合企业发展实际，不断对不同岗位的奖励进一步完善，做到与时俱进。

4.关于“履行主责主业有欠缺（国有资产保值增值不力，资产负债率逐年上升）”的问题

整改情况：一是调阅资料，从安置职工借债、疫情期间履行社会责任为租户减免租金、东楼安全加固和消防改造投资等方面，对襄江商场资产负债率偏高进行分析，形成分析报告。该报告提出了化解债务方法和思路，一方面加大招商力度，做好优质商户储备，努力提高资产收益和资产坪效，预防风险；另一方面加强审计监督，倡导节约节俭，严控各项费用支出。二是加大招商力度，引进特色茶文化项目茶空间、本地老字号文化类商户长虹书店、知名国企品牌海信电器、吉阳酒店、乐逍遥台球网咖、晓禾科技教育等6家优质商户，有效盘活闲置资产。后期将进一步抓实招商引资、形成统一业态，使公司的营业收入逐年递增，真正实现降本增效，同时做好资本积累和商户储备，有效应对面对突如其来的风险考验。三是加强审计监督，严控各项费用支出。今后公司还将进一步加大监督审计力度，合理开支费用，实现降本增效。四是资产负债率也有一定幅度下降，保障国有资产保值增值向好的方向发展。

5.关于“履行主责主业有欠缺（部分产业发展思路不明晰）”的问题

整改情况：一是公司组织招商、资产等部门，对周边商圈街铺进行调研分析，结合公司实际，确定西大楼和红光路资产发展思路和发展方向：以文化传承、修旧如旧延续商业活力的发展思路，为精准招商和资产运营提供依据。二是对两处老旧物业的23个商户分析评估，其中17%商户有潜在风险，针对潜在风险，公司制定了商户优化发展规划，并积极做好商户储备工作。西大楼退出商户2家，引进提档升级商户1家，待优化商户1家。因市场形势，公司经多方做工作，稳定了3家商户没有退出。红光路1家商户有撤店风险，现有4家储备商户。同时积极做好其它商户的储备工作，已走访联系名创优品，三福，小米全生态旗舰店，网红张玉玲火锅，咸愉美容美发造型，餐饮赛家金多，七月标榜汇冠等体育文化素养培训机构，八马茶业及本地糕点品牌思慕，王冠蛋糕等商户，初步具备应对当前市场风险的能力。三是下一步，根据新的发展规划，对2处经营业态进行优化调整，以满足周边居民消费、提升服务功能为导向，推动消费场景提档升级，如增加襄阳本地特色餐饮、网红轻餐饮、地方老字号、陶艺工坊等，有效提升经营质效。

6.关于“履行主责主业有欠缺（投资预算不慎重）”的问题

整改情况：一是针对反馈问题情况开展核查，经查东楼外立面年代久远，存在严重的安全隐患，襄江商场按照《市国资委关于开展自建房安全隐患专项排查整治行动的实施方案》的通知（襄国资办发〔2022〕5号）要求，邀请湖北精之源建设工程质量检测有限公司对东大楼进行安全性检测，该公司依据检测数据建议原钢构架须撤除更换。襄江商场根据建议书对项目进行重新造价，造成项目投资远超预算。二是组织开展学习。2025年3月，加强招标投标内部学习，在部门内部开展《襄江商场股份有限公司招标（采购）管理办法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关知识的专项学习培训，深入学习相关政策法规和操作流程，全面提升部门人员的专业素养和业务能力。确保员工切实掌握培训知识并能应用到实际工作中。三是灯箱广告及亮化工程项目超预算核查情况，主要原因是工作人员业务不熟，把咨询价当成了拦标价。四是科学设置拦标价。举一反三，开展自查，认真落实《工程业务招投标办法》，对2025年以来6个工程项目进行了检查，均根据预算科学设置拦标价，没有超出预算。

7.关于“现代企业治理体系建设不完善（党的领导融入公司治理不够深入）”的问题

整改情况：一是2025年4月8日，向市国资委上报公司党委班子和董事会配备情况的报告。二是公司下一步的思路。由于襄江商场目前经营体量小，职工人数少，没有新增班子人员，副总经理于2024年8月加入中共预备党员，待条件成熟可考虑进入党委班子。三是按照《公司领导班子和领导人员业绩考核暂行办法》，2024年终，领导班子在向党委述职时，既报告了党建工作，又报告了履行主职主业工作情况。四是按照百分制考核办法，公司领导人员年度工作情况由党委进行考核，由三个部分组成：党建工作（占比30%）、履职工作（占比50%）、民主测评（占比20%），以上三项报经党委综合评定。2025年考核领导班子2024年度工作时，同时对其履行主职主业进行了考核。

8.关于“现代企业治理体系建设不完善（董事会建设不规范）”的问题

整改情况：一是加强学习，提高认识，先后组织董事会成员、经营管理层及相关部门负责人，开展专题学习研讨，深入学习新修订的《中华人民共和国公司法》，重点围绕公司法对董事会部门设置的规定和要求进行研读。同时，邀请专业律师对新《中华人民共和国公司法》进行了培训，进一步了解了新《中华人民共和国公司法》对董事会部门设置的规定和要求，提高了相关人员的法治意识和履职能力。二是根据新《中华人民共和国公司法》和市国资委要求对《公司章程》进行修改，撤销公司监事会，将其职能移交董事会审计委员会，并免除监事会主席、监事职务。设置了投资与战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会成员全部由董事组成，对董事会负责，依法有效发挥董事会作用。三是2025年4月27日下发公司《设立董事会专门委员会及各专门委员会实施细则》。实施细则对专门委员会的机构设置、人员组成、工作职责等进行了详细规定，各专门委员会按照相关的工作细则进行履职。

9.关于“现代企业治理体系建设不完善（制度建设不完善）”的问题

整改情况：一是对员工绩效考核指标认真分析，主要原因是对后勤行政管理类岗位难以量化考核，因此考核指标设置比较粗放。对此公司对《员工绩效考核办法》进行了修改。重点对考核指标权重不合理的部分进行了修改。修改后的考核办法取消了认真履职等粗放指标项目，提高了工作类指标分值占比，突出业绩。二是加强学习培训：2025年2月24日、3月19日、3月21日、3月31日、4月3日、4月10日、4月18日向公司财务顾问、法律顾问咨询学习资产出租、资产评估、公开招标、协议出租、定向招租及《企业国有资产交易监督管理办法》等方面的知识和要求，2025年4月23日组织《企业国有资产交易监督管理办法》《资产租赁管理办法》等相关内容学习交流专题培训会，通过学习培训，增强资产招租部门业务能力水平。三是对2020年《工程业务招投标办法》、2022年《招标（采购）管理办法》进行修订，同时修订完善2023年《资产租赁管理办法》，新修订的办法对定向招租、协议出租等方式的适用范围、定价标准、工作流程等进行了明确规定，避免招租人员在实际操作中的权限过大的问题。目前该办法已由合规管理部门提交公司财务、法律顾问及外部董事审核，并行文下发。

10.关于“防范化解风险预判应对不充分（经营存在安全生产风险）”的问题

整改情况：一是2022年，根据上级要求，公司邀请专业人员对西大楼和红光路（原二招）门面进行建筑安全及消防设施检查评估。检查结论指出老场西大楼保持现有主体结构，并在以后装修改造中不得破坏主体结构，承重墙，不得在二楼及以上楼层增加荷载，红光路门面保持现有结构，并且对裸露在外没有保护层的墙体进行粉刷改造，增加墙体强度，减少腐蚀性。对此，根据报告，公司对墙体进行了粉刷改造，增加了墙体强度。对红光路光明宾馆一楼后院房屋建筑存在的安全隐患，在公司领导和相关人员现场检查后，于2025年4月对房屋有损坏的大树进行拆除，地面重新翻修，硬化，防止涉水塌陷，对保护层脱落的墙体进行水泥砂浆粉刷，增强房屋墙体硬度。二是对老旧线路进行了全面排查，对排查中发现存在安全隐患的线路清除更换，根据消防需求东大楼增加灭火器11具，西大楼增加16具，红光路增加8具，对消防监控室进行了改造，西大楼新增高清监控摄像头32个；下一步，准备请专业消防设备安装人员对这两个地方进行设备检查，并对重点部位厨房安装小型自动灭火设备进行制定可行性论证，保障在重点部位能达到自动灭火功能；将西大楼和二招纳入监控管理范围，增加安装消防监控，做到随时了解现场动态，做到人防、技防“双防”管理，切实保障不出安全事故。三是加强日常安全巡查。2025年1—7月，检查24次，发现问题72个，下发整改通知17份，对发现问题及时督促整改，排除安全隐患。

11.关于“防范化解风险预判应对不充分（依法经营意识不强）”的问题

整改情况：一是后疫情时代，整个广场片区实体经营空置率高，商家都举步维艰，襄江商场自开业以来就没有消防证，招商极其艰难，当嗨空间KTV未批先建被行政部门查处时，公司担心商家跑路，影响公司经营发展和职工工资发放，于是公司出具了减轻处罚函，但相关部门最终对该商户还是进行了处罚。这一问题反映出襄江商场只站在企业角度考虑问题，对依法依规治企的认识不足，党委书记代表班子做出了自我检讨，加强对项目建设报批的认识，不再犯类似错误。二是邀请公司法律顾问开展专题培训会：2024年10月15日举办“八五”普法，一对一法律咨询；12月4日，以“普法强基 共筑法治国企新篇”为题进行普法教育。2025年3月31日，公司班子成员及关键岗位成员参加市国资委举办“企业合规管理”专题讲座，认真学习《健全合规管理体系，为高质量可持续发展保驾护航》等重要内容。深刻认识依法经营的重要意义以及违法经营的危害。三是邀请市国资委政策法规科科长以《加强企业合规管理 提升依法治企水平》为题开展培训，通过学习培训，公司干部职工依法治企、依法经营意识不断增强，避免发生类似错误。四是2025年1－7月，公司没有大型工程建设项目，后期将加强商户管理，所有报批项目必须经公司上报相关行政部门审批后，方可进行建设。今后将进一步加强商户的服务与管理，依法治企。对商户合法事项和诉求积极支持协助，对不合法规的坚持原则，依法处置，做到服务有温度、管理有力度，为企业发展创造良好的营商环境。

12.关于“抓全面从严治党不实（重要文件把关不严）”的问题

整改情况：一是对照搬上级文件问题，公司党委进行了认真反思，深刻认识到照搬照抄文件不仅违反了形式主义、官僚主义的相关规定，还是工作不深不实的表现，是对工作不负责的表现，今后将引以为戒，结合实际实事求是制定公司文件，认真负责地落实各项工作任务。二是2025年4月7日，办公室组织党员、干部18人学习《公司公文处理管理规定》（襄江股份文〔2018〕19号），通过学习，行文部门及相关领导对行文的撰写、审稿、印制等环节有了进一步认识，结合公司实际撰写中央八项规定精神学习教育专题党课，并报上级审核，剖析反面典型危害，引导党员干部自觉贯彻落实中央八项规定精神。三是2024年9月25日党委理论学习中心组围绕习近平总书记关于力戒形式主义官僚主义、为基层减负的重要论述和重要指示批示精神开展集中学习，并结合工作实际开展研讨。四是4月1日，培训年轻员工5人学会使用办公软件中的“审阅－校对”功能，杜绝错别字漏字、固定表述不准确等突出问题。五是2024年12月30日，下发《襄阳襄江商场股份有限公司党委会议事规则》（襄江党委发〔2024〕20号），该文件对原文件错误表述进行了修改，原《中共襄阳襄江商场股份有限公司委员会工作职责、议事规则和讨论事项清单》《中共襄阳襄江商场股份有限公司委员会关于党委会、董事会、经理层的议事决策范围》废止。新的党委会议事规则里删除了“党委要对执行党组织决定的党委成员进行批评改正”的错误表述。

13.关于“抓全面从严治党不实（讲党课未结合本单位实际）”的问题

整改情况：一是组织开展学习。2025年4月10日，开展党务工作者培训班。并将力戒形式主义，践行求真务实作风和《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》作为重要内容，通过加强党的理论和组织工作规章制度的学习，提高思想认识和政治站位，促进了党员干部，特别是党务工作者的思想认识和业务水平的提升。二是实行党课审核机制。公司党委书记党课报市国资委审核，公司其他人员党课分层进行审核，并建立审核台账。2025年，分层审核党课3篇。三是撰写中央八项规定精神学习教育党课材料，党委书记专题党课材料《筑牢中央八项规定堤坝  助力企业安全稳健发展》报上级审查，并在6月为党员干部上了一次党课。

14.关于“抓全面从严治党不实（违规层层签订责任状）”的问题

整改情况：一是3月20日，组织召开2025年警示教育暨清廉襄江建设工作推进会，会议学习了习近平总书记在二十届中央纪委四次全会上发表重要讲话精神、中国共产党第二十届中央纪律检查委员会第四次全体会议公报及《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》等，深刻领会其相关要求，增强党员干部政治意识。二是为强化纪律意识，将落实中央基层减负要求与警示教育会议合并召开。在会上，通报近期违反中央八项规定精神的典型案例，以身边事教育身边人，要求党员干部对照案例自我反思、自查自纠，筑牢廉洁自律防线，杜绝形式主义、官僚主义滋生。三是认真落实中央《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》精神，今年没有违规层层签订责任状。同时，经梳理整合，优化会议安排，例如将主题党日活动与警示教育会议合并开展，既强化党员教育的系统性与综合性，又减少基层干部会议负担，使基层人员能将更多精力投入到实际工作中。以上会议由去年同期的8次减少为今年的5次。今后公司将以此为戒，坚决反对形式主义，不断开展监督检查，清理违反中央精神的行为。

15.关于“抓全面从严治党不实（对全面从严治党认识不清）”的问题

整改情况：一是开展谈心谈话。公司党委书记对党委班子其他成员开展谈心谈话，强调规范填写《全面从严治党手册》的重要性和及时性，并定期抽查填写情况。二是通过第一议题、党委理论学习中心组、主题党日等方式加强政治理论学习，深化对政治方向的理解和把握。2025年1—7月，共开展第一议题学习8次，党委理论学习中心组9次，主题党日活动8次，不断强化全面从严治党主体责任和监督责任。三是组织党委班子认真学习贯彻上级决策部署、推动各项重点任务落实、以上率下做好带头作用、严格落实第一责任人职责，在经营管理等系列工作中，有效落实全面从严治党主体责任。对填写情况进行全面梳理。全面梳理2025年《全面从严治党手册》填写情况，进行查漏补缺。

16.关于“商场纪委未正确履行监督责任（靠前监督缺位，主动监督问责少）”的问题

整改情况：一是加强制度管理，今年新制定《襄阳襄江商场股份有限公司工程废料处置管理办法》，进一步堵塞管理漏洞。认真开展了关于纠治违规建设楼堂馆所、奢华装修的自查自纠，开展了财务部、企划部对接促销活动消费卡入库的监督等；二是加强纪检干部业务培训和实践锻炼，参加提升纪检监察干部业务能力培训5次。3月31日上午，参加襄阳市国资委党委深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班第二次专题辅导培训学习1次；3月31日下午，参加襄阳市国资委举办合规管理培训1次；4月17日，参加在鹿角门社区举办的“襄阳市国资委‘四史’教育进企业活动（襄阳襄江商场专场）”学习教育1次；4月21日，参加市国资委党建科举办的深入贯彻中央八项规定精神学习教育1次；4月27日，参加襄阳市国资系统党风廉政建设暨领导干部警示教育学习1次；三是提高监督意识，主动监督问责。2025年4月9日，消防安全检查发现，公司电力设施、工作场所存在重大安全隐患，公司纪委对物业管理部部长、工程和设备管理部部长进行全场通报批评。2025年5月20日，规划发展和招商部部长在国资委学习期间擅自离开会场，违反会议纪律，公司纪委对其进行全场通报批评。

17.关于“商场纪委未正确履行监督责任（关键领域监督乏力，专项治理走过场）”的问题

整改情况：一是对以上问题进行了核查，主要是纪检监察及工程、招投标人员对工程领域相关专业知识严重缺乏，监督能力十分欠缺，同时还有工作不认真、马虎大意等。针对以上问题，公司纪委进行了深刻反省，并由业务部门作出说明，同时组织各相关部门和人员学习培训，重点学习工程领域招投标知识，提高履职能力，避免类似错误。二是加强学习，提高工作人员业务能力，避免再次发生类似错误。组织党委、纪检监察、工程、招标等人员对工程领域招标专业知识学习，提高对专业领域工作履职能力。对参与招标工作相关的人员，开展招投标知识培训，学习招标规则、招标流程等，促进提高工作履职水平。2025年5月，邀请公司财务顾问，结合实际现场教学，讲授招投标专业知识，并现场解答问题，学到了基础知识、常见错误、工作方法等实际操作方式，具有强烈的实用性、针对性，对在场人员起到了巨大的学习推进作用。这一方式，公司将在今后进行总结，多加应用，并考虑推广到其他工作领域。三是认真梳理2025年1--7月招标项目。经核查，招标项目共6个，均事先进行了审查，参加投标单位18家，组织招标6次，均按公司招投标制度和规定程序进行。

18.关于“内控管理不完善（招投标程序倒置）”的问题

整改情况：一是核查招投标程序倒置原因。公司纪委作出深入调查，由业务部门分别作出情况说明。二是组织开展培训。2025年4月，组织公司招投标专班人员及相关部门人员学习招投标知识，提高招投标工作人员对招投标工作的认识。三是全面梳理2025年招投标项目。对2025年招投标项目进行全面梳理，查漏补缺，自查自纠。并按照上级工作要求，如实填报工程项目招投标攻坚行动周报。

19.关于“内控管理不完善（招标单位资质审核不严）”的问题

整改情况：一是经查，工程部门对项目建设相关业务资质了解掌握不够熟悉，在审核投标单位资质的时候没有认真把关，导致不具有承接铺设自来水管道业务资质和没有防水资质的两家单位中标。二是开展招标知识学习，提高工作人员业务能力。2025年4月，组织招投标知识培训；2025年5月，公司财务顾问的现场教学，结合实际了解招标基本知识、常见问题和错误做法等，收到良好成效。通过学习，招标工作人员深刻认识到招标材料审核的重要性，特别是在开展招投标工作前，理清该项目需要哪些相关资质，在审核投标书时，首先查看其经营执照是否具有该项目的相关资质，如果没有资质，直接作为废标处理，直到所有标书都具有施工资质，再进行评标等相关环节。三是全面梳理2025年招投标项目。对2025年招投标项目进行全面梳理，再次核查中标单位资质。2025年1—7月，公司对外招投标项目6个，中标单位均按项目建设要求提供相关资质。

20.关于“内控管理不完善（工程废料处置管理随意性大）”的问题

整改情况：三是经核查，工程和设备管理部、物业管理部、财务处、审计监察处共同参与工程废料拆卸、装运、售卖、入账等17笔废料处置全过程，其中售卖变压器和一台发电机启动电机，超过一万元进行了三方询价，所有售卖工程废料款项均有收据明细，并已纳入公司账目。三是建立健全工程废料处置制度。2025年3月，邀请公司财务顾问对工程废料处置问题进行分析指导，并根据整改建议制定了《工程废料处置管理办法》。三是完善工程废料管理措施。成立了工程废料处置工作专班，确定了专班牵头人及各成员，成员涉及法务、纪检、审计、财务等处置部门，全面加强对工程废料处置的组织领导和监督管理；并建立了工程废料处置台账，及时准确记录工程废料处置情况。目前公司未有工程废料处置，台账暂无记录。

21.关于“内控管理不完善（未严格遵守财经纪律）”的问题

整改情况：一是对未验收支付熊银匠转移空调费用情况进行了复核，补充了验收资料，完备了相关手续。二是加强学习，2025年4月两次组织物业、财务等相关部门人员，学习了公司财务管理制度、会计法、会计准则等，提高了财经知识水平以及对遵守财经纪律的认识。三是工会按照工作要求，对2025年职工体验进行了询价。参与询价单位为市中心医院、市三六四医院、联勤991部队医院，中标单位为联勤991部队医院。四是党费实行“三专”管理，财务处副处长兼任会计，党办主任兼任出纳。公司党费收缴、使用、管理，严格按《襄阳市国资委党委关于进一步规范党费收缴、使用和管理工作的通知》（襄国资党委发〔2020〕6号）落实执行。

22.关于“领导班子自身建设不足（班子分工不合理）”的问题

整改情况：一是公司班子目前只有3人，分工暂时未做调整；二是当前，上级主管部门正在探索组建市属商业集团，成立产投类企业，公司将根据新情况，调整班子分工。

23.关于“领导班子自身建设不足（党委会召开不规范）”的问题

整改情况：一是2025年3月31日，公司党委组织学习《关于规范召开公司党委会会议的通知》（襄江党委发〔2023〕6号）《公司党委会议事规则》（襄江党委发〔2024〕20号）等文件，认真学习了会议规则、要求、程序等，严格区分党委会和经理办公会的职责和议题范围，把党委会、经理办公会分开召开，并安排专人进行负责记录，今后遵守党委议事规则的各项规定，按程序召开，按要求记录。二是加强学习，到访国资系统其他企业现场学习会议记录要求和规范，完整记录讨论发言过程和观点。三是更新党委会记录本，取消打印表格记录，将会议内容记录在新本子上。四是认真落实党委会民主集中制会议原则，严格执行“末位表态制”，2025年召开5次党委会，每次都是班子成员先行发言，党委书记最后发言。

24.关于“领导班子自身建设不足（内部机构精简力度不大）”的问题

整改情况：一是加强对“三项制度”改革及相关文件精神的学习，提高思想认识。2025年4月组织党办、人事、公司办等部门人员学习市《国有企业改革深化提升行动实施方案》精神、市国资委和公司关于三项制度改革相关文件，提高认识，推进工作。二是组织党办、人事等部门对现有机构设置和部门职能进行分析，将功能职责相近的部门进行合并，目前资产一部、二部合并为商户管理和服务部。三是为保证改革工作平稳有序开展，配套制定了《襄阳襄江商场股份有限公司中层管理人员退出管理办法（暂行）》，有效推动干部退出精减工作，并组织党办、人事等部门开展学习，逐步推行该管理办法，目前已有一名中层正职干部按规定退出。下一步，根据现行经营管理需要，对功能职责相近的工作岗位部门进行合并调整，进一步精简过多的部门和干部，达到精简高效的工作要求。

25.关于“落实党建工作责任制不实（领导班子未严格落实双重组织生活会要求）”的问题

整改情况：一是2025年4月10日，开展党务工作者培训班。并将力戒形式主义，践行求真务实作风和《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》作为重要内容，通过加强党的理论和组织工作规章制度的学习，提高思想认识和政治站位，促进了党员干部，特别是党务工作者的思想认识和业务水平的提升。二是经了解，2023年1月，纪委书记由第一支部调到第二支部，在第二支部参加组织学习和活动，学习记录登记在第二支部。组织关系转接没有书面记录。三是2024年度组织生活会，党委书记、纪委书记以普通党员身份参加组织生活会，就学习领会党的路线方针政策不够主动，业务能力不够强、新发展理念不牢固等方面认真开展批评与自我批评。四是由于支部书记对未严格“三会一课”和对发展对象权利义务认识不清，导致发展对象没有参加党组织“三会一课”，支部书记对此加强学习，提高思想认识，以后认真落实“三会一课”要求，按照程序和流程组织党员参加主题党日、党课活动，丰富组织生活内容，充分发挥好党员干部的先锋模范带头作用。

26.关于“落实党建工作责任制不实（支部工作开展有短板）”的问题

整改情况：一是科学制定2025年年度履职任务清单。各党支部在第一季度制定2025年年度履职任务清单，并向党员进行通报，同时，每季度进行履职情况通报。二是规划特色党支部创建工作。以“服务经营党支部”为党建品牌，根据新时代先锋特质丰富内涵，结合企业从传统百货向“专精”商场转型的发展实际，通过实施党员示范岗，明确各部门品牌创建重点工作，切实服务好所有商户。三是创新学习形式。2025年，组织开展“电影党课”观影活动，集中观看《一山之隔》《单声》等多部优秀影片，先后在襄南监狱、丹渠博物馆等地开展教育活动7次，与鹿角门社区联动开展特色主题党日活动，通过追寻红色足迹，不仅提升了党员党性修养、更进一步增强了党组织的创造力、凝聚力和战斗力。四是严肃开展批评和自我批评。根据《中国共产党支部工作条例（试行）》，2025年3月6日认真召开了2024年度组织生活会，会上组织党员严肃开展批评和自我批评。党委班子成员以普通党员身份参加，带头开展批评和自我批评。参会同志深入查摆了支部班子和党员个人存在的问题和不足，提出的批评和自我批评意见由以前年度的80余条增加到180余条，让红脸出汗成常态，收到良好成效。五是全面梳理2025年度党支部记录本，党支部活动按要求进行了记录，做到规范完整。

27.关于“落实党建工作责任制不实（支部换届工作不规范）”的问题

整改情况：一是经调查，1名党员会议签到后因急事未能参加选举活动，造成第一党支部换届时实到人数少于签到人数。二是经核查两个党支部换届选举相关材料，第一党支部和第二党支部均已补签了计票人、监票人签名。三是第一党支部应于2024年7月换届，当时因办公区域整体搬迁延期2个月，实际于2024年9月换届，第二党支部应于2024年9月换届，实际于2024年9月换届，两个支部严格按照《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》等规定，于2024年9月27日、30日分别在公司召开了换届选举大会，会议认真按党组织工作规定和程序进行，会议选举程序合规、结果有效，符合基层党组织选举工作规定。四是2025年4月10日，开展党务工作者培训班。以《中国共产党基层组织选举工作条例》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》作为重要内容，通过加强党的理论和组织工作规章制度的学习，提高思想认识和政治站位，促进了党员干部，特别是党务工作者的思想认识和业务水平的提升，今后将用好《襄阳市国有企业党支部标准化规范化指导手册》，避免再次发生类似问题。

28.关于“落实党建工作责任制不实（党员发展材料把关不严）”的问题

整改情况：一是完善发展对象入党材料。已按要求取得副总经理无犯罪证明；已按整改要求将《入党积极分子考察表》《入党志愿书》填写完整。二是对选票数不一致情况进行调查。经调查，接收预备党员统计票与实际票数不一致系有两位同志未参加现场表决，会前已联系两位同志同意接收预备党员，其意见根据规定统计在票内，统计表20人，实际为22人，统计表内未体现事前征求2名党员意见人数，造成接收预备党员统计票与实际票数不一致。三是组织开展学习。2025年4月10日，开展党务工作者培训班。认真开展党的理论和业务知识学习，重点学习党章、组织工作条例等，特别是党员发展重点章节，提高党务工作能力和水平。

29.关于“巡察反馈问题整改不彻底（重大合同纠纷处置不主动，存在等靠思想和慢作为）”的问题

整改情况：一是由于市政府旧城改造的需要，市国资委根据市政府的要求，2011年6月向襄江商场下达了《关于停止对新襄江商场大楼装修的函》（襄国资函〔2011〕5号），由此直接导致商汇天下损失问题的产生。2011年8月，双方协商签订了《合同终止协议》。由于襄江商场按上级要求终止了租赁合同，一度造成混乱情况，发生不稳定因素，商户、职工上访不断。2014年5月，商汇天下向市政府提交了《关于襄江商场有关问题的报告》。同年5月，相关市领导批示“请市审计局对该工程装修进行审计”。2017年12月1日市审计局做出“不能作为审计项目，无法进行审计”结论。其间襄江商场多次就损失补偿事宜向市国资委、市政府请示汇报。二是2020年政治巡察指出这一问题以来，为推动解决商汇天下历史遗留问题，公司做出了大量的工作，付出了艰苦努力。公司先后召开专题会32次，下发通知18次，同商汇天下沟通协商15次，达成阶段性共识6个，咨询财务、法律等专家12次，出具专家意见书7个，向市国资委、市纪委、市国资委纪检组汇报、请示、报告14次。三是2024年7月，公司向商汇天下发送了正式函件，就问题的解决路径、审计机构的选定标准、审计费用的分担机制等核心议题向商汇天下征询了具体意见。然而，2024年8月对方要求我方在承认违约的情况下开展评估审计认定工作，我公司经与财务、法律顾问沟通后，认为我方不应承担违约责任和损失赔偿义务，双方因此产生巨大分歧，僵持不下，至2025年5月，对方仍坚持其观点，导致问题解决推进受阻。四是目前的推进情况：2025年5月公司向上级报告相关情况，6月委领导批示，对司法解决途径进行评估，同时要求公司加强与纪检组沟通，主动向市纪委、市委巡察办汇报取得理解和支持。公司按上级精神，组织开展对各解决途径的评估分析。目前拟定三条解决途径，第一提请政府由相关部门根据当时征收补偿政策进行处理；第二由上级主管部门就商汇天下的损失补偿范围和补偿金额上限给出一个指导意见，指导襄江商场与商汇天下进行协商解决；第三司法解决。具体待公司将情况上报后，根据上级指示进行下一步工作。

三、下一步打算

（一）加强党的领导，强化党建工作责任制。牢固树立“抓好党建就是最大的政绩”的理念，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真履行党建工作责任制，层层压实党建工作责任。严格规范“三会一课”制度、组织生活会制度、民主评议党员制度及支部主题党日活动，推进纪律教育常态化长效化，引导党员干部铸牢对党忠诚的政治品格，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以推进企业改革为着力点，结合实际不断创新党建工作新方法，新途径。

（二）强化执纪监督，认真落实管党治党责任。全面推进党风廉政建设，坚持把履行管党治党责任作为最根本的政治责任，坚持将纪律和规矩挺在前面，弘扬学习党章、遵从党章的良好风气。认真学习贯彻中央八项规定精神，强化权力运行制约和监督。做好廉政风险点的排查工作，有针对性地制定廉政风险防范措施，打造清廉国企的良好形象。

（三）巩固整改成果，做好整改的后续文章。以更高的政治站位，更强的责任担当，更实的工作举措，做好整改的后续工作，不能整改“一阵风”，整完就了事，或者是为了整改而整改，要立足标本兼治，举一反三，要建立整改的长效机制，既要巩固“当下改”的成果，又要完善“长久立”的机制，实现整改工作与日常工作同促进、共提升，推动整改成果落地生根，开花结果。

欢迎广大干部群众对集中整改落实情况进行监督。如有意见建议，及时向我们反映。联系方式：电话0710-3441310；邮寄地址：襄阳市樊城区长征路12号；电子邮箱：1511171121@qq.com。

                          中共襄阳襄江商场股份有限公司委员会

                         2025年10月20日